Lutte Anti-blanchiment et Fraude Fiscale, Quelle Stratégie ?

Monsieur Badr Oualadi a été promu Directeur de la Conformité chez Chaabi Bank Europe en 2016 après avoir été Chef de Département Conformité et Attaché de Direction - pôle juridique - au sein de la même enseigne. Diplômé notamment du MBA Management Risques et Contrôle de Dauphine Executive Education en 2015, il est aujourd'hui responsable de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la conformité, de la déontologie et de la protection de la clientèle ainsi que de la sécurité des services d'investissements (Chaabi Bank Europe).

Le thème de la conférence portera sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l’ère de la transformation de l’environnement bancaire : Gouvernance, Stratégie et innovation.

• Quels sont les facteurs clés de succès d’un dispositif efficace ?
• Quelles orientations pour plus d’efficience ?
• Quelles sont les attentes du régulateur et comment gérer une mission de contrôle ?
• La Gouvernance : un rôle actif ou juste un sponsor ?
• Quelle stratégie dans un environnement en mutation ?

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